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洗钱罚钱 犯罪出狱后可以坐飞机吗

2021-03-06知识2

请教财务法高手,a单位四年前和b单位合并。四年后b单位拿着a单位的支票来取现金,银行是否应该给取。 我之前的回答可能对楼主的问题没有理解好,现重新回答一次:楼主说的情况应该是单位合并后没有办并户手续。两个单位合并后应随之合并银行存款账户,a单位作为被合并方,应做下列工作:1.及时向其开户银行出示有关证明,并申请账户合并;2.主动与银行核对账目,结算存、贷、利息等全部账务,并结清余额(支取,或划转至保留账户);3.整理被并账户所剩转账支票、现金支票等重要空白凭证,交回开户银行;4.办理账户撤销、合并手续。但是现时工商与银行是不做对碰的,a单位在工商办理了合并,但没有到银行办并户,银行也不知道撤销或暂停a单位的账户,账户余额还可以继续使用,但是时间正常来说不会超过一年(银行要账户年审的嘛)。楼主说的4年后还拿a单位的支票到银行(我不知这4年里银行有没有发现账户的问题,有没有联系a单位办年审),这时银行肯定是发现问题了,要你提供变更的资料是正常的,没办年审的账户,支票肯定拿不到钱了。应该提供相关资料给银行,并办理应办理的一切手续,这是应该的。对于已在工商办注销或变更而未在银行办理相应手续的账户,在下次年检之前,银行怎样处理,以前可以取决于主任或者行长的态度,但是现在银行都管得很严的(银监会、反。

为什么画的价格会卖得很高? 其实心里特别不能理解,而且有些看不懂,有些还觉得不好看!怎么会卖出多少多少亿的天价呢?说是艺术,音…

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反洗钱工作者的工作体验是怎么样的? 本宝宝来说说银行的反洗钱工作人员的大致工作和个人感受。银行的反洗钱工作人员大致分为三级:Level 1,。http:// weixin.qq.com/r/S0R2btz EtoHJrZgN9xFZ(二维码自动识别)

帮人洗钱罪判几年 1、情节较轻的,那他就会被判5年以下的坐牢时间,同时要罚处他洗钱金额的5%到20%作为罚金。2、情节比较严重的,这时就会被判5年到10年的坐牢时间并相应的罚他这些年洗钱。

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