金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中\ 短期是指十个工作日内 金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。。
银行卡被怀疑洗黑钱冻结了，怎么解冻，要多长时 为5个工作日，由中国人民银行进行自动解冻。依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第七条规定：金融机构应当在大额交易发生后的5个工作日内，通过其总部或者由。
10个工作日是从构成可疑交易的什么交易发生之日起计算 金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内报送可疑交易数据，这里的“10个工作日”是从构成可疑交易的（洗钱）交易发生之日起计算。金融机构应当将可疑交易报其总部，由。
金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容？发现过程、可疑账户开户情况、可疑交易情况、可疑点分析和初步判断意见。第五条 金融机构应当设立专门的反洗钱岗位。
银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（ 参考答案：D
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构 参考答案：B
试读结束，如需阅读或下载，请点击购买>；原发布者：夜宿山寺2019年最新反洗钱知识竞赛试题一、单选题1、2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》自开始施行。A、2007年1月1日B、2007年3月1日C、2007年5月1日D、2006年10月31日2、我国最先规定了洗钱罪。A、修订后的新《宪法》B、修订后的新《刑法》C、修订后的新《中国人民银行法》D、《金融机构反洗钱规定》3、目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是。A、公安部B、国务院C、中国人民银行D、财政部4、我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是。A、中国人民银行反洗钱局B、中国人民银行调查统计司C、中国人民银行支付结算司D、中国反洗钱监测分析中心5、目前，我国《刑法》(修正案六)规定的e68a84e8a2ad7a686964616f31333433626561洗钱罪的上游犯罪有种。A、4种B、5种C、6种D、7种6、金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、3 B、5 C、7 D、107、金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后。
