保定高碑店市某小区内暗藏一个非法买卖电话卡、银行卡的犯罪窝点,接到相关线索后,警方立即展开调查,发现移动、电信、联通三大运营商竟有多名工作人员参与其中。
报道中提到,今年10月下旬,广西警方查扣大量从保定高碑店市准备邮寄至境外的电话卡和银行卡,判断应该是犯罪分子准备利用“两卡”(即电话卡、银行卡)实施电信诈骗行为,于是立刻与保定警方联系。
获悉线索后,高碑店市公安局立即采取行动,并在该市某小区内抓获两名犯罪嫌疑人并缴获上千张银行卡、电话卡,以及营业执照副本、复印件和公章等涉案物品。根据犯罪嫌疑人的供述,办案民警在沈阳将团伙头目姚某抓获,进一步调查得知,姚某手中的电话卡均是通过一名王姓男子介绍,从北京移动、联通、电信三大运营商的营业厅利用空壳公司办理的。
在目前相对常见的电信类犯罪案件中,银行卡、电话卡和营业执照等物品往往会被用于跨境赌博、洗钱和诈骗,因此,大量涉案物品被查获引起了河北省、保定市及高碑店市三级公安的高度重视,成立了多警种协作破案的专案组,围绕北京非法开办手机卡团伙和边境两卡走私通道,开展案件侦破工作。
11月初,专案组民警经过紧张工作成功,终于将犯罪嫌疑人王某成功抓获,在其床面、书桌、电脑桌上发现大量尚未售卖的手机卡。据报道,王某以前做过运营商的代理,后来便开始倒卖手机卡,每张赚取数十元的差价,原本按照规定,一张身份证只能办理5张电话卡,但王某却“另辟蹊径”,携带空壳公司的手续前往营业厅,先以个人名义开卡,然后立刻将手机卡转移至公司名下,再继续用个人身份办理电话卡,循环往复便可以不受限制的办理成百上千的电话卡。
当然,如此操作还有一个关键环节需要打通,那就是三大电信运营的审查。为了办卡操作顺利进行,王某给予多名内部工作人员“好处费”,因此,即使明知王某的行为违反规定,但为了获取不法利益,仍有人铤而走险为该犯罪团伙大量开卡。
目前,10余明北京移动、联通、电信涉案人员被警方抓获,据报道,已核实与姚某团伙倒卖出境的手机卡、银行卡相关的电信诈骗案件达51起,涉案总金额98万多元。案件还在经一步侦办中。