今年以来，平南县公安局紧盯易发高发电信网络诈骗案件，坚持“以防为主、打防结合”的思路理念，探索形成以“专班盯案、整合警务资源、合成作战”为轴心的打击模式，严厉打击本地涉诈案件，先后办理了广西首例专门为境外诈骗团伙提供通讯线路设备的“多卡宝”专案（逮捕7人，破案37起，涉案金额220万元）、本地人专门为境外诈骗团伙办理对公账号用于转移诈骗资金的卡商团伙专案（逮捕6人）、专门为诈骗团伙转移资金的洗钱团伙案（扣押涉及17家银行的银行卡3000多张）等精品案件，推动电信网络诈骗犯罪打防效能迅速提升。最近，平南警方雷霆出击，打掉了2个专门为境外诈骗组织套现转移诈骗所得钱财的“洗钱车手”团伙，10名涉案犯罪嫌疑人被警方一网打击。
近期，平南县公安局“打电诈”专班经过研判发现，在平南县有两个专门为境外诈骗组织套现转移诈骗所得钱财的“洗钱车手”团伙（“洗钱车手”又名“职业取款人”，负责操作ATM直接领取人头帐户内款项，将取出的黑钱交给电信诈骗分子，抽取高额佣金。电信诈骗车手一般是通过非法渠道购买银联POS机，将诈骗团伙的脏钱通过刷卡的方式转入POS，随后转入多张银行卡，通过转账并在ATM完成线下取现操作，从而帮助犯罪团伙达到赃款洗白的目的）。这两个“车手”团伙成员均为平南本地人，他们有组织的流窜在广西、广东、江苏等地，以“打一枪换一个地方”的方式，共同为藏匿于柬埔寨、缅甸等国的诈骗团伙寻找各种商店的商家收款二维码套现获利。
套现中，“车手”先将收款二维码拍照发给外地诈骗团伙成员，待受害者被骗扫码转钱后，再将诈骗得来的赃款取出，再转给诈骗团伙，从而达到将赃款洗白的目的。
发现线索后，县公安局高度重视，马上整合警务资源，抽调精干力量成立打击专班进行研判分析。经过近一个月的侦查，打击专班民警摸清了两个“车手”团伙的组织架构和作案模式。收网的时机已成熟，专班民警兵分四路，分别在广东中山以及平南城区、同和、大鹏展开抓捕行动，成功将涉案犯罪嫌疑人余某东、余某平、陈某某等10人抓获。
警方查明，两个“车手”团伙从2020年7月份开始，先后在广西、广东、江苏、海南等地，为诈骗团伙套现领取诈骗赃款人民币70多万元，涉及诈骗案件50多起、涉案价值300多万元。其中一个团伙的头目余某东为了获取更多的报酬，不仅将自己同村多名兄弟发展为下线，还将自己的亲弟弟“拉下水一起发fan财zui”，最终兄弟两人双双锒铛入狱，不仅害人又害己，到头来还竹篮打水一场空……
警方提醒
电信诈骗花样百出，迷失在利益陷阱里的不止受害人，还有贪婪的助纣为虐者。明知他人实施诈骗活动，但经不住金钱的诱惑，抱着侥幸心理参与电信网络诈骗犯罪，结果受到了法律的制裁。
法 律链接
掩饰、隐瞒犯罪所得罪
刑法第三百一十二条规定：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
帮助信息网络犯罪活动罪
刑法第二百八十七条之二规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
