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涉案税款10亿余元,淮安特大虚开增值税发票案告破

2020-12-16新闻12

2019年5月到2020年10月期间,淮安警方从一起涉嫌虚开增值税专用发票的案件入手,联合税务稽查部门,历经17个月连续追查,成功侦破一起特大虚开增值税专用发票案,涉案税款10亿余元。

2019年5月10日,淮安市税务稽查局发现一家公司涉嫌虚开增值税专用发票。随后将该案移送至淮安市清江浦公安分局合成侦查二大队,大队侦办民警随即展开初查。

淮安市清江浦公安分局经济犯罪侦查大队民警姬献奇介绍案情,发现这家公司在淮安的关联企业多达15户,均由一位自称姓蒋的人实际操控。

立案后,侦办民警辗转深圳、景德镇等地,调取了大量银行账户信息,查询资金流向。经过2个月的取证调查,办案人员发现犯罪嫌疑人“蒋某”的真实姓名为姜某,完整的证据链条最终形成。

从始至终,代账会计都不知道姜某的真实姓名,办案民警经过前期大量的摸排调查和研判后,最终在盐城某宾馆内将姜某抓获。

姜某到案后,侦办民警乘胜追击,在税务稽查部门的配合下,对涉案的15户企业的开票情况进行全面分析,发现了大量的增值税专用发票流入了常州溧阳、景德镇、湖州等地,同时资金均存在回流的情况。

通过对涉案公司的工作人员陈某林进行调查,办案民警又发现了一个虚开—介绍虚开—接受虚开于一体的虚开增值税专用发票的犯罪团伙,并抓获了10名涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人。至此查询冻结涉案银行账户400余个,价税合计11亿余元,涉案税款10亿余元。

截止目前,该案共抓获11名犯罪嫌疑人,追回涉案税款1000余万元。案件正在进一步处理中。

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