近日，德州武城警方一举打掉一个非法买卖银行卡的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人8人。近日，当地警方公布了破案过程。
8月31日12时许，家住德州市武城县的商某到武城县公安局报警称：当日11时许，被一个自称某镇政府镇长的微信好友，以帮领导转账为由，诈骗其钱财28万元。商某表示，当时自己转账后，想再与对方核实详细信息时，对方已经将其拉黑。
接报案后，武城县公安局反诈中队民警迅速开展调查，从对方的转账银行卡这一线索着手，顺藤摸瓜查到了银行卡的所有者为夏津的王某真，民警遂对王某真进行抓捕。经审讯，王某真交代，其将自己办理的银行卡、手机卡以500元的价格卖给收卡中介时某超，但自己并不是真正的持卡者。
随着案情的深入调查，一个以杜某兴为首的妨害信用卡管理的犯罪团伙浮出水面。
据了解，自2020年7月份以来，在杜某兴的指引下，团伙成员李某开始收售倒卖银行卡，并发展下线收售倒卖银行卡中介三人，分别为时某超、王某龙、王某。其中时某超等三人将自己和介绍他人办理的银行卡共60余张全部卖给李某，李某再倒卖给其上线秦某晨和杜某兴。
团伙成员秦某晨早在2020年7月份，就开始收售倒卖银行卡、支付宝、手机卡和U盾，并发展下线办卡人10余人，收售倒卖银行卡中介三人，分别为李某上、孙某欣和张某，收售倒卖银行卡约80张，他们将收来的银行卡、手机卡、U盾贩卖给其上线杜某兴。杜某兴将收来的银行卡进行测试验证、对收来的手机卡注册支付宝，并对支付宝向对应的银行卡进行绑定验证，对能够使用的银行卡、支付宝、U盾安排专人运往云南边境。据杜某兴供述，其经手倒卖到云南的支付宝40余个，银行卡60余张，从中牟利5万余元。
根据这8名犯罪嫌疑人交代，他们只负责发展线下成员和倒卖银行卡等工作，但对冒充他人骗取钱财一事一概不知......
该团伙组织架构严密，分工明确，参与人数众多，形成了一条非法贩卖银行卡的黑灰产业链，严重损害了信用卡管理秩序。目前，此案仍在进一步深挖中。
（大众报业·大众日报客户端记者 张双双 通讯员 李杰 报道）
