农发行长沙县支行员工向客户普及涉赌涉诈相关知识。
红网时刻11月24日讯（通讯员 郭丹 杨静）为守护金融安全，抵制网络、跨境赌博，预防和减少电信网络诈骗、账户买卖案件发生，进一步提高广大群众的防范诈骗能力，近期，农发行长沙县支行积极开展涉赌涉诈风险排查整治工作，全力构建和谐绿色金融环境。
一是该行通过核查账户信息、查询交易流水、实地核实等形式，严格按照核实内容和核实方法对账户进行逐一排查。对可疑情况有效采取增强客户身份识别、设置受控账户等措施进一步加强账户监管。二是对于上级行反馈的系统抽取同一IP操作不同账户的情况进行了特别关注，对所涉及的客户信息进行逐一甄别，针对每个风险账户所对应反洗钱或反欺诈模型特征进行重点排查，凡存在“疑点”的账户，无论实际情况多么复杂，坚持“一查到底”，杜绝“应付了事”的现象。三是加强防赌防诈宣传。依托营业大厅和宣传点，向前来办理业务的客户和过往行人宣传相关法律常识，讲解关于电信诈骗、跨境赌博、网络赌博、账户买卖、非法集资的相关知识，提醒客户保护好个人隐私，不轻信他人，合法合规使用银行账户，正确使用个人有效证件。
通过此次自查，该行进一步提高了全行的风险防控意识和账户管理意识，切实防范跨境赌博及网络诈骗等扰乱金融秩序的违法犯罪行为，为维护社会稳定和经济环境和谐发展贡献力量。
