为巩固风险防控基础工作，强化对公账户尽职调查合规意识，提升全行员工履职尽责能力。10月10日，工行眉山分行组织召开对公账户尽职调查业务培训会，对全辖网点副职及客户经理就账户尽职调查工作进行了培训和指导。本次会议由该行结算与网络金融部主办，该行运行管理部和内控合规部承办。
会议组织学习了《人民币单位银行结算账户尽职调查管理办法（2019年版）》、《四川分行企业银行结算账户业务操作实施细则（2020年版）》、《关于开展企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作的通知》等管理办法，进一步明确了规章制度要求，提高合规操作意识。同时，针对尽职调查环节中的资料保存，包括证明文件、联系信息、地址信息、业务意愿、经营状态和受益人调查等，以及对公业务办理各个环节需要留存的附件资料及调查方式予以了规范性指导，提升了履职尽责能力。各参会人员从自身工作中遇到的各类问题出发，结合培训过程中提到的业务案例进行了学习与讨论，进一步掌握了尽职调查中的工作要点，强化了风险意识。
通过本次培训，该行进一步规范了尽职调查业务，同时也将更加合规有效的开展账户拓展工作。
