个人银行账户进账多少会被查？有什么规定？ 个人银行账户进账多少就会被查？你说的今年7月1日开始实施的反洗钱监管新规吧，这是央行发布的。关于这个金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，那么，个人银行账户进账多少就会被查？个人银行账户进账多少就会被查？具体内容这样规定的：将大额现金交易的人民币报告标准由20万元调整为5万元。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为人民币20万元。对跨境资金交易，金融机构应当报送大额交易报告。大额交易报告标准为：一是自然人和非自然人的大额现金交易，境内和跨境的报告标准均为人民币5万元以上、外币等值1万美元以上。二是非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上。三是自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上。下面是反洗钱监管新规全文：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号发布）进行了修订，经2016年12月9日第9次行长。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 金融机构很多，每天的交易量也是非常大的，这么多交易量中，也会存在一些大额交易和可以的交易，很有可能对金融市场造成一定的危害。为了规范市场秩序，防止不法的大额交易。
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定接到补正通知多少天内补正 金融机构应当在接到补正通知之日起5个工作日内补正。《中华人民共和国反洗钱法》第二十八条：中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容。
管理当局的下列认定中，只与资产负债表的组成要素有关的是（）A. 存在或发生 B. 完整性 C.权利和义务D.列报
民间审计目标应包括哪些 民间审计自诞生以来，从其内容发展来说主要经历了详细审计，资产负债表审计和会计报表审计三个阶段。在详细审计阶段，审计总目标是通过对被审计单位一定时期内的会计记录的。
