中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知
某私营公司老板，利用帐外现金和XX行账户进行经营，把无票销售收入款项存入私人储蓄账户或账外银行账户其妻子是否受到连累？ 要看案件具体情况判断。
银行卡频繁收款会被认定为洗钱吗？或者有其他风险吗？ 银行卡的基本功能就是资金收支，只要你是正常业务收款，是不会被被认定为洗钱的，关于其他风险，要看你的收钱方式。1、什么是洗钱？所谓洗钱，就是把非法所得通过一系列金融伪装变成合法收入，比如：有人把100万境外非法收入通过购买虚拟物品转入某银行账户。其特点往往带有：额度较大，出入频繁，来源单一，不合常规，金融链不完整等等。2、普通商户收钱不用担心作为商户来说，用银行卡收钱是正常现象，现在到处都有POS机收款的，也有用二维码收款的，还有用支付宝、微信的，这些性质都是一样的，只要是合法经营，一般不具备洗钱的特点，监控系统是很聪明的，不会随便锁定目标。不可能总是几个客户每天都转账给你，累计额度很高吧？再说，合法的买卖都是有据可查的，即便被误判了也能解释清楚。3、使用银行卡收钱的其他风险如果通过POS机、二维码收款，用户的账号、姓名等信息是不会被泄露了，很多人都这样用，一直很安全。但是，如果是别人转账给你，那么你的卡号和姓名就被别人知道了，有可能会带来潜在的隐患，比如我就收到诈骗电话，他能说出我的银行卡号、姓名、电话号码等信息。所以，对陌生人尽量不要采用转账的方式收款。总之，用银行卡正常的收付款是不可能被认定为。
银行对账单与企业银行存款余额不平是为什么？ 依据银行知记录和企业自己的入账记录查找是否有未达账项，有的话根据情况编制银行存款余额调节表。银行客观记录企业资金流转情况的记录单。就银行对账单的概念来说，银行对账单反映的主体是银行和企业，反映的内容是企业的资金，反映的形式是对企业资金流转的记录。就其用途来说，银行对账单是银行和企业之间对资金流转情况进行核对和确认的凭单。就其特征来说，银行对账单具有客观性、真实性、全面性等基本特征。扩展资料企业发生的业务资金通过银行进行结转，银行客观地逐笔记录下来，因此，银行出具的银行对账单反映企业的业务资金流转情况都是真实的，从其法律的角度来说，银行对账单是反映银行存款实存数的一个道具有法律效力的证明，具有真实可靠性。银行对账单客观记录了企业发生的每一笔业务资金收付结转情况，能够全面详细地反映企业自成立以来所有资金运转情况，从其反映的内容来说，银行对账单具有内容的全面性。参考资料来源：-银行对账单
商业银行如何做好现金管理工作
中航油案例， 从内控角度分析？ 一、控制环境失效 企业内部控制环境决定其他控制要素能否发挥作用，是内部控制其他因素作用的基础，直接影响企业内控的贯彻执行，是企业内控的核心。中航油事件正是由于。
银行合规重要性？ 银行合规优先还是客户优先 银行合规优先还是客户优先 合规优先，在银行合规和客户需求冲突时，也要坚持银行合规优先。首先，说说银行合规的重要性。合规管理是现代商业银行。
中国银行50条措施心得体会 我们可写，口口在头相内。近日，我行开展双十禁制度学习活动，十几天的学习，使我更加清醒地认识到学习法律法规，遵守规章制度的重要性和紧迫性。下面根据学习情况，结合。
要不要做外账呢？
