请问我银行卡上面说的支付宝代发过渡户是什么意思 我本人没设置过此内交易？ 就是由支付宝转的钱，经过支付宝转进银行卡的钱。代发过渡户的一个很典型案例就是公司通过银行代发职员的工资；公司会把将员工的姓名银行卡号工资金额等信息提交给银行，同时会将所有员工的总工资转给银行，银行再定时转到员工的私人账户，但是途中银行会把这些钱临时存入一个账户，就是过渡户；支付宝里的代发过渡户也是这个意思。
银行工作人员利用客户账户过渡本人资金银行会怎么处理 你怎么确定他们是这样干呢？证据呢？哎，这些东西，认命吧。现在的银行都是一家独大，即便你真有证据，也不能拿银行怎么样。
银行员工用个人账户为他人过渡资金，属于违纪行为，但是属于违法行为么？ 共3 属于违法行为的。不仅个人要受到处罚，负责的银行也要受到银监会的处罚。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国行政处罚法》等有关规定，。
反洗钱包括银行员工以个人账户过渡客户资金吗 应该不包括这种情况。员工个人不能给自己的账户办业务，更不能过度客户资金，这是严格控制的。
银行员工被要求通过个人账户过渡客户资金，来购买产品，指使者，执行者涉嫌犯罪吗？
《中国邮政储蓄银行员工行为十条禁令》具体包括哪些内容 一、严禁以任何形式参与5261或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈4102骗、民间借贷等活动。1653二、严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动。三、严禁挪用、盗取银行或客户资金，严禁空存空取、空缴空拨，严禁以个人账户过渡银行或客户资金。四、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证。五、严禁私刻、盗用、出借银行或客户印章、印鉴卡，严禁在与业务无关的账、表、簿、证等上盖章，严禁在空白纸张、空白介绍信、空白合同、空白票证、空白账簿/表等上预留印章。六、严禁代客户保管存单、卡、折、现金、有价单证、票据、印鉴卡、支付设备、身份证件或身份证件复印件等重要物品，严禁违规代客户办理业务。七、严禁盗用、超权限持有系统工号、智能令牌、口令、密码，严禁复制指纹、严禁密码“公开化”。八、严禁弄虚作假为本人或他人套取银行信用，严禁发放顶冒名贷款，严禁违背信用卡申请人真实意愿实施虚假进件，严禁泄露信用卡申请人敏感关键信息。九、严禁预签借款合同、贷款借据、受托支付申请书、借款支用单等信贷单证。十、严禁授意、指使、强令他人违规操作，或接受他人授意、使、强令违规操作且不举报。扩展资料中国人民银行正风肃纪。
中国银行员工八不得 “八不得”是银监会要求银行业金融机构和从业人员不得从事民间借贷、违规担保和非法集资活动，并强调八个“不得”。1.不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付。
银行卡中出项账户名为“批量代付业务资金集中过渡户”，请问是什么意思？ 我在郑州用建行卡办理定投买基金，上个月刚办的，这个月27日就扣了我三块钱，说是什么“批量代付业务资金集中过渡户”，我研究了半天没有搞懂是啥意思。。
银监会规定银行员工利用本人或他人帐户过渡100万元，怎样处理 银行从业人员不得自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等机构；不得向他人提供与自己经济实力不符的个人担保，不得向民间借贷资金提供担保；以及不得允许非本行员工以各种方式进入银行业金融机构办公或营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资活动。具体处理尚无详细分解规定。
