最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：叶勇忠人民币银行结算账户自查报告根据县联社《关于开展人民币银行结算账户自查活动的通知》（农信联发〔ⅩⅩ〕75号）文件精神，我社领导高度重视，及时组织我社员工进行学习，同时开展一次人民币银行结算账户自查活动，现在将自查情况汇报如下：为确保此项工作有序开展，我社成立了人民币银行结算账户自查小组：人民币银行结算账户自查情况：一、银行结算账户的基本情况：一、银行结算账户业务内控管理：1、明确专人负责银行结算账户开立、使用和撤销的审查和管理；实行复核制度，防止银行结算账户业务处理“一手清”。2、账户管理系统二级操作员与三级操作员分开，各司其职。3、执行开销户登记制度；建立银行结算账户档案，并按规定由专人保管。4、对银行结算账户实行年检，对未通过年检的账户按规定及时处理。5、规定与存款人进行对账，执行记账与对账相分离制度。6、印鉴卡的保管、使用、更换符合规定。二银行结算账户的开立、变更、撤销业务处理情况：1、对存款人提交的申请书填写事项和证明文件的真实性、完整性和合规性进行审查。2、与存款人签订银行结算账户管理协议及补充协议，明确双方的权利与义务。3、不。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：皑皑家关于案件风险排查工作的自查报告xx银监分局：按照xx银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：一、加强组织领导。根据xx银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。二、认真开展自查。本次共有xx人参加了案件风险排查，共核查开户企业xx户，查阅各类凭证、账簿xx本；查阅大额现金登记簿xx本，查阅账户资料xx份。（一）内控制度执行情况。我行制定了xx制度、xx制度、xx制度、xx制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。（二）账户管理情况。我行严格按照《中国人民银行兰州中心支行关于开展。
银行账户清理整顿自查报告如何写？ 银行账户清理整顿自查报告如何写，单位在银行开设的预算账户和基本账户每年都会进行清理整顿，需要公户单位出具清理整顿自查报告，我们一起看看银行账户清理整顿自查报告。
公安机关涉案财物管理若干规定全文 公安机关办案人员在办理刑事案件或者行政案件过程中，对于依法采取查封、扣押、冻结、扣留、调取、先行登记保存、抽样取证、追缴、收缴等措施管理的涉案财物，应当按照规定。
最低0.27元开通文库会员，查看完整内容>；原发布者：吉庆勇03银行案件风险排查工作情况自查报告 银行案件风险排查工作情况自查报告关于案件风险排查工作自查报告银监分局：按照银监局《关于进一步做好案件风险排查工作的通知》要求，我行对全辖内控制度执行情况、账户管理情况、大额存款进出情况、现金管理情况等业务开展情况进行了全面的风险排查。现就有关情况报告如下：一、加强组织领导。根据银监分局和总、分行案件风险排查工作要求，我行结合实际制定了全行案件风险排查工作《自查方案》，明确由财会信息部牵头，抽调客户业务部、信贷与风险管理部业务主干开展案件风险排查工作。二、认真开展自查。本次共有人参加了案件风险排查，共核查开户企业户，查阅各类凭证、账簿本；查阅大额现金登记簿本，查阅账户资料份。内控制度执行情况。我行制定了制度、制度、制度、制度、定期审计制度、现场和非现场监管制度等内控制度。按照人民银行和上级行的要求，安装了公民身份核查系统、反洗钱系统、会计远程监控等防控系统，加强了客户身份核查工作，加大了对大额和可疑交易进行登记、监测、分析的力度，进一步提高了我行案件风险排查的工作质量。账户管理情况。我行严格按照《中国。
申请营业执照多少天才审核通过？是不是有短信通知 营业执照怎么注销 营业执照注销程序 先要成立清算小组，对公司进行清算，然后向税务机关提出注销税务登记申请，税务会对公司进行清查后，出具允许注销意见书，这时就可以到。
单位银行结算账户销户后几天报备人民银行 结算账户管理办2113法第五十五条银行撤5261销单位银行结算账户时应在其基本存款4102账户1653开户登记证上注明销户日期并签章，同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内，向中国人民银行报告。但是银发〔2005〕 16号中国人民银行关于印发《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的通知 宣布该条不适用。另外《人民币银行结算账户管理办法实施细则》第三十六条规定银行在收到存款人撤销银行结算账户的申请后，对于符合销户条件的，应在2个工作日内办理撤销手续。也就是说2个工作日内就要在人行账户管理系统里也要办好销户手续
银行的基本存款账户长期不用，转入不动户后怎么处理
房屋建筑质量出现问题要如何维权
求《关于不法分子冒用银行业金融机构名义开立账户风险提示的通知》全文 关于不法分子冒用银行业金融机构名义开立账户风险提示的通知银监办发[2013]308号各银监局．各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，邮政储蓄银行，各省级农村信用联社：近期，河北、福建等地连续发生辖内农村信用联社被不法分子冒名在民生银行、光大银行、邮政储蓄银行等银行分支机构异地开立账户，并冒名与其它银行业金融机构进行票据转贴现、回购业务交易。主要作案手法为盗用信用联社资料、伪造公章，冒名开户非法交易。根据开户留存的身份信息，犯罪嫌疑人主要来自四川南充、辽宁本溪和浙江永康、苍南等地。请各银行业金融机构高度重视相关风险，对异地开户进行票据买卖、资金交易活动的金融机构，特别是农村信用社，要以有效方式严格审核开户真实性、合规性。发现异常情况，要及时向属地银监局报告，涉嫌违法犯罪的立即向公安机关报案。各农村中小金融机构要加强开立账户资料及印章管理，对本行社的账户开立情况进行一次全面自查（凭账户查询密码到基本账户开户行可以查询本单位在其他银行账户开立情况）。发现异常情况，要及时向有关部门报告，并告知交易对手及开户行。
