金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应该采取什么措施？ 应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。金融机构反洗钱监督管理办法（试行）第一章 总 则 第一条 为规范反洗钱监督管理工作，。
反洗钱信息中心的主要职责是什么？ 分析和监测人民币或者外币的大额和可疑交易并保存交易记录，反洗钱中心有一套非常先进的电脑系统rb9000，每0.8秒可以同时对正在进行交易的账户做一次扫描，如果发现可疑或者。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有哪些？ 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构有国务院反洗钱行政主管部门、反洗钱信息中心。负责接收、分析和移送反洗钱相关信息的反洗钱信息中心是反。
银行的合规部门是什么？ 合规部是负责全行合规守法监督检查、信贷经营和审批责任认定及反洗钱等工作的职能部门，承担与总行合规部对应的职责。部门主要职责：合规部是负责全行合规守法监督检查、。
