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金融机构无法判断身份证件 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么?

2020-09-30知识11

身份证号在金融系统无法识别,任何业务都不能正常办理?怎么办?

金融机构无法判断身份证件 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么?

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的一种或者几种措施,识 参考答案:A,B,C,D

金融机构无法判断身份证件 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么?

不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可视情况为其开立个人存款 参考答案:错

金融机构无法判断身份证件 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的全文是什么?

金融机构除核对身份证件外,还可采取哪些措施识别客户身份 客户的电话号码,连号的一般都是老板,其次看对方的银行卡,比如建行的理财白金卡,好像要200万的月流水账,具体不记得了,总之不同银行的卡,有不同的资金要求,一般人办不了!

#金融#金融机构

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