反洗钱规定金融机构应当建立的反洗钱基本制度有哪些 交易记录保存制度、可疑交易报告制度和建立客户身份识别制度。根据《反洗钱法》 第十九条 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。。
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，金融机构破产和解散时，应当将 参考答案：C
如果金融机构破产或者解散，那银行卡或者金融机构账户持有人里面的钱怎么办 根据现行的银行存款保险制度，个人在银行类金融机构的存款50万元以内是必须全额赔付的，存款超过50万或者是其他金融机构就会按清算流程按比例赔付。
以下关于反洗钱的说法，正确的有（）。 A．金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度B． 正确答案：ABDE《反洗钱法》第十九条规定，金融机构破产和解散时，应当将客户身份 资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构，而不应销毁，故C选项错误。ABD选项中。
金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息（）。A.立即销毁 B.移交国 参考答案：B解析：金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
金融机构破产或者解散时，可将客户身份资料和交易记录自行处置。 参考答案：错
反洗钱单位系统保存的客户记录要素有哪些？ （一）金融机构应当保存的客户身份资料包括： 记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（二）金融机构应当保存的交易记录包括。
金融机构破产时，客户资料怎么处理 证券公司倒闭后 会由其他证券公司吞并 到时候客户资料会转给新的证券公司 到时候去办手续就行了
